海联金汇涨0.76% 拟向实控人定增募不超5.06亿补流

　　11月4日晚，海联金汇披露《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为刘国平、孙刚。刘国平及孙刚为公司的实际控制人，同时，刘国平担任公司董事长、总裁。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购金额不超过人民币50560.00万元(含本数)。因此，本次发行构成关联交易。

　　本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即2022年11月5日)，本次非公开发行股票的价格为6.32元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深交所上市交易，非公开发行股票的数量不超过8000.00万股(含本数)，未超过本次发行前总股本的30%，并全部由公司实际控制人刘国平及孙刚以现金认购。

　　本次非公开发行募集资金总额不超过50560.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

　　截至预案公告日，海立控股持有公司20.59%的股份，为公司的控股股东；海立控股的股东孙刚和刘国平是夫妻关系，分别与天晨投资的控股股东孙震是父子、母子关系，海立控股与天晨投资属一致行动人，因此，公司的实际控制人为孙刚、刘国平夫妇，其通过海立控股与天晨投资控制公司25.06%的股份。按照本次非公开发行股份数量的上限测算，预计本次非公开发行完成后，孙刚、刘国平夫妇直接持有及间接控制公司合计29.84%的股份，仍为公司的实际控制人，因此本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

　　公司表示，通过本次非公开发行可以增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求；优化财务结构，降低资产负债率，提升公司抗风险能力；提高实际控制人持股比例，稳定公司股权结构；展示公司实际控制人对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康发展。

　　公司同日发布的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，经中国证监会批复(证监许可[2016]1341号)核准，海联金汇科技股份有限公司非公开发行A股普通股股票7312.04万股，每股发行价格25.58元，实际募集资金总额为人民币18.70亿元，扣除证券承销费和保荐费人民币3511.55万元(含税)后，余额人民币18.35亿元。前述募集资金已于2016年11月1日全部到位，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)“XYZH/2016JNA10338号”验资报告验证。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。